Cumplimiento.

Un PEP (Persona Expuesta Políticamente) es una persona natural que ejerce o ejerció una función pública prominente —y también sus familiares y allegados cercanos—. No es un delincuente: es una categoría de riesgo. Verificar la condición PEP es una obligación de los sujetos obligados en Perú, que deben aplicarle debida diligencia reforzada por su mayor […]

KYC (Know Your Customer, «conoce a tu cliente») es el proceso con el que una empresa verifica que un cliente es realmente quien dice ser antes de darle acceso a sus servicios. En Perú es una obligación de los sujetos obligados ante la UIF-Perú (Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de la SBS): implica identificar al […]