Cumplimiento.

Última revisión: 2026-10-09. Contenido informativo, no constituye asesoría legal. Para saber si una persona es PEP, revisas cuatro cosas en este orden: si es o fue candidata a una elección, en qué entidad trabaja o trabajó, si su cargo aparece tal cual en la lista oficial de cargos, y si todavía no pasaron dos años […]

Un PEP (Persona Expuesta Políticamente) es una persona natural que ejerce o ejerció una función pública prominente —y también sus familiares y allegados cercanos—. No es un delincuente: es una categoría de riesgo. Verificar la condición PEP es una obligación de los sujetos obligados en Perú, que deben aplicarle debida diligencia reforzada por su mayor […]

KYC (Know Your Customer, «conoce a tu cliente») es el proceso con el que una empresa verifica que un cliente es realmente quien dice ser antes de darle acceso a sus servicios. En Perú es una obligación de los sujetos obligados ante la UIF-Perú (Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de la SBS): implica identificar al […]