¡Recibe alertas de actividad fraudulenta en minutos o te damos un mes sin costo!

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Te alertamos si un usuario te podría hacer perder dinero
desde que se registra

Evita pérdidas automatizando los controles de riesgo de fraude en todo el ciclo de vida de tus usuarios.

ConversemosMás información

Respaldados por:

AWS StartupsPrograma de incubación de empresas de NEXUM PUCP
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Estas son algunas empresas que confían en nosotros

Apuesta TotalEBIZ Eficiencia B2BFIRBID - Subastas DólaresLoterías ToritoPlayzonbetNM ViajesSuperbidThalamusMakroRemesas.comTranzfer.meBetzarLaFija.comMicrosolVAOpe

¿Sabes qué es lo peor de los procesos de prevención de fraude manuales?

Que detectas el fraude, pero muy tarde.

Con VerificaID, todo esto cambia. Automatizamos la detección de patrones de fraude para no pasar por alto las señales de riesgo y proteger tu negocio, mientras tú te enfocas en crecer.

Reconoce en minutos lo que un equipo de 5 especialistas de prevención de fraude en 1 semana.

Tenemos espacios disponibles

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Hablemos

Inteligencia que te ayuda a detectar el fraude antes que suceda.

Sin sobredimensionar tu operación y como lo hacen los expertos.

Hoy

No tienes procesos robustos o un área estructurada y dedicada exclusivamente a prevenir el fraude.

Pasas horas revisando casos manualmente, perdiendo tiempo valioso

Detectas muy tarde actividad fraudulenta.

Te preocupa no cumplir con regulaciones KYC o la inestabilidad del servicio de tus proveedores

Con VerificaID

Proteges tu negocio como lo harían especialistas con años de experiencia.

Centralizas las validaciones y verificaciones de datos en un solo lugar.

Diseñas reglas con integraciones y recibes alertas sin necesidad de código.

Integras soluciones confiables para cumplir con normativas fácilmente.

Hablemos
+500K
Horas operativas ahorradas
+7.7M
Eventos validados
+$2.5M
Ahorrado en pérdidas

Para prevenir pérdidas por fraude necesitas más que solo verificación.

Te damos las herramientas que necesitas para escalar con seguridad, eficiencia y control total.

ONBOARDING
KYC
KYB
VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DIGITAL
MONITOREO DE ACTIVIDAD
LOGIN
EVENTOS
SCREENING DE LISTAS
Validación de datos personales (DNI y CE)
Autocompletado de datos personales (DNI y CE)
Detección de cuentas duplicadas
Integración de listas de exclusión
Integración de bases de datos públicas
Reglas de aceptación personalizadas
Mejores filtros: Detección proactiva de abusos de descuentos/promociones por cuentas múltiples.
Menos fricción: Autocompletado de datos para el registro y el checkout.
Mayor control: Reducción de chargebacks por suplantación de identidad y tarjetahabiente no presente.
Agendemos una demo

La siguiente historia de éxito es la tuya

GDP Studios

"VerificaID se ha convertido en un socio clave al facilitarnos una validación de datos personales rápida, costo-efectiva y a la altura de lo exigido por la industria a través de su producto Consulta. La disponibilidad del API y la atención oportuna de su equipo ante cualquier requerimiento o duda nunca nos han defraudado."

Wolf Grundfeld

Wolf Grundfeld

Payment & Risk Manager

Tranzfer.me

"En nuestro rubro, la gestión de riesgo es clave para el éxito y la seguridad de nuestras operaciones. Desde el día uno, VerificaID entendió esa necesidad y nos ofreció una solución confiable y precisa para la validación de datos y la prevención de fraudes. Su compromiso con nuestra misión ha sido constante, y su tecnología ha fortalecido la seguridad de nuestro negocio."

Alex Zuñiga

Alex Zuñiga

CEO

VAOpe.com

"En VAOPE.com confiamos en VerificaID para asesorarnos en desarrollo e infraestructura tecnológica cloud, y la experiencia es excelente. Su equipo es altamente profesional, eficiente y siempre está dispuesto a brindar soluciones innovadoras. Su experiencia, conocimiento y compromiso con la calidad son clave para optimizar nuestros procesos tecnológicos. ¡100% recomendados!"

Samuel Chuquista

Samuel Chuquista

CEO and Founder

Remesas.com

"Paul y Emmanuel son profesionales de alta calidad, más allá de lo técnico me ayudaron a resolver dudas sobre cómo debería afrontar el Fraude y Compliance en nuestro negocio."

Cristian Vega

Cristian Vega

Co-Founder & CTO

Sabemos que tienes preguntas

Las respondemos aquí

Con Verifica ID puedes integrar soluciones certificadas que ya existen en el mercado, inclusive las que ya estás usando. Además, utilizamos cifrado de extremo a extremo para datos sensibles y ofrecemos configuraciones enriquecidas para cumplir con normativas locales e internacionales. Nuestro equipo te apoya en la alineación con tus requisitos específicos.
Nuestro procentaje de estabilidad es de 98%. Verifica ID procesa verificaciones entre 30 y 45 segundos en condiciones normales, y está optimizado para manejar picos de tráfico (como Black Friday en e-commerce o partidos en iGaming) con una latencia máxima de 1 minuto. Nuestra arquitectura es escalable y asegura que la experiencia del usuario se mantenga estable, trabajando en rangos de tiempos de respuesta consistentes incluso con miles de solicitudes simultáneas.
Verifica ID ofrece integración vía API RESTful que se conecta con plataformas como Shopify, Magento, sistemas de gestión de riesgos fintech y plataformas iGaming. Proporcionamos documentación detallada y soporte técnico para configurar webhooks y sincronizar datos. El tiempo de integración es de 4 a 5 semanas, dependiendo de la complejidad de tu sistema o proveedor.
Verifica ID permite personalizar reglas de detección de actividad fraudulenta según tu industria: transacciones sospechosas en fintech, devoluciones abusivas en e-commerce o cuentas múltiples en iGaming. Puedes definir umbrales, patrones de comportamiento y criterios específicos a través de nuestro panel de control, con la asistencia de nuestro equipo para optimizar los resultados
Aprendemos sobre tu negocio para ajustar continuamente los algoritmos. Nuestro índice de precisión supera el 95%, y ofrecemos herramientas para revisar y corregir casos dudosos en el backoffice.
Generamos reportes con métricas como tasa de fraudes detectados, falsos positivos, tiempo promedio de verificación y ROI de prevención. También ofrecemos dashboards para cumplir con auditorías (iGaming) o analizar patrones (e-commerce/fintech), exportables en CSV o PDF, accesibles desde el backoffice.
Claro que sí, puedes configurar reglas personalizadas (ej. límites de transacciones o intentos de inicio de sesión fallidos) y alertas automáticas vía email, SMS o integraciones con tu plataforma favorita. Estas acciones se ejecutan en automático y puedes ajustarlas desde el panel de administración o con soporte de nuestro equipo técnico.
Nuestra solución es altamente escalable: no requiere cambios en tu infraestructura. Simplemente ajustamos los límites de tu plan a través del panel de control o con nuestro soporte, permitiendo un aumento de hasta 5x en volumen sin interrupciones. El proceso de escalado se completa en 24-48 horas tras la solicitud.
Ofrecemos soporte 24/7 vía chat, email y teléfono, con un equipo dedicado para el backoffice para casos críticos. Proporcionamos guías detalladas, sesiones de capacitación inicial y atención de incidencias críticas en menos de 2 horas.

¿Aún tienes preguntas? Nuestro equipo las responde

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