El Problema
Muchas empresas aún buscan información PEP manualmente en múltiples fuentes públicas. Este proceso es lento, propenso a errores y no siempre permite detectar vínculos familiares o históricos relevantes.
API de verificación de cumplimiento
Identifica Personas Expuestas Políticamente (PEP) en segundos con la API de Consulta PEP
Detecta automáticamente si una persona o sus familiares son Personas Expuestas Políticamente (PEP) con solo su número de DNI. Simplifica tus procesos de cumplimiento, debida diligencia y prevención de lavado de activos, con información actualizada y confiable.
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de respuesta
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Validaciones anuales
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disponibilidad
Detectar un PEP no debería ser un proceso manual y lento
La Solución
Con Consulta PEP, automatizas la verificación cruzando datos de fuentes públicas y gubernamentales. Nuestra API identifica si una persona es PEP o familiar de PEP, incluyendo su historial laboral y vínculos, en menos de un segundo.
Características principales
Tecnología y precisión para procesos de cumplimiento reales
Detección Automática de PEP y Familiares
Identifica en segundos si una persona o su entorno está catalogado como PEP.
Información Oficial y Centralizada
Recopilada de fuentes públicas y gubernamentales con actualización diaria.
Integración Ágil
Disponible vía REST API o plataforma web sin integración.
Datos Completos y Actualizados
Incluye datos personales, laborales, históricos y de parentesco.
Cumplimiento AML
Alineado a normativas locales y procesos de debida diligencia reforzada.
Conocimiento del Cliente (KYC)
Ten la seguridad de que tus clientes son quienes dicen ser.
Resultados que hablan por sí solos
Empresas líderes confían en VerificaID para sus procesos de cumplimiento
+60%
Menos tiempo en procesos de debida diligencia
<1 seg
Promedio de respuesta
99.9%
Disponibilidad continua
+2M
Validaciones anuales
¿Cómo funciona?
Tres simples pasos para validar si una persona es PEP o familiar
1
Envía una solicitud API o consulta online
Envía el número de DNI de la persona a través de tu sistema o desde nuestra plataforma.
2
La API analiza fuentes públicas y gubernamentales
Cruza información actualizada y retorna el estado PEP, historial laboral y posibles vínculos familiares.
3
Recibe los resultados estructurados en menos de 1 segundo
Incluye indicadores de exposición, entidad, cargo y parentescos detectados.
Preguntas frecuentes
Resolvemos tus dudas sobre nuestro servicio de consulta PEP
Consulta PEP es un servicio que permite identificar si una persona es una Persona Expuesta Políticamente (PEP) o se encuentra relacionada a una, cumpliendo con estándares de prevención LAFT.
Obtendrás:
Condición PEP (actual o histórica)
Cargo o función pública
Fecha de inicio y fin del cargo
Nivel de riesgo
Relación con PEP (familiares o asociados, cuando aplique)
Condición PEP (actual o histórica)
Cargo o función pública
Fecha de inicio y fin del cargo
Nivel de riesgo
Relación con PEP (familiares o asociados, cuando aplique)
Es inmediata, resultado en segundos.
Cruzamos información de listas oficiales, organismos internacionales y bases de datos especializadas en cumplimiento y prevención de lavado de activos.
En muchos sectores regulados, la identificación de PEP es un requisito clave dentro de los programas LAFT.
Sí. La información se cruza constantemente con listas actualizadas.
Sin instalación, sin código
Con precios adaptados a tu negocio
Integra fácilmente nuestra API o usa el dashboard VerificaID sin desarrollo
Rápido e intuitivo
API lista de usar, ya hecha
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