● Compliance PLAFT · API REST
Reporte PEP / AML: compliance integral en una consulta.
Valida personas naturales y jurídicas contra múltiples bases nacionales e internacionales en una sola consulta: condición PEP, vínculos de parentesco, sanciones y noticias adversas.
● Características
Todo lo que resuelve este servicio.
PEP del Perú
Personas con cargos identificados por la UIF y sus relacionados, con actualización dentro de las 24 horas ante cambios.
PEP Candidatos e Históricos
Participantes en elecciones populares no electos y personas que dejaron cargos PEP hace más de 5 años, con sus relacionados.
Personas de Interés
Personas y entidades vinculadas a delitos, monitoreadas en ~123 medios nacionales; incluye listas OSCE y TCE con actualización diaria.
PEP Internacionales (Dow Jones)
Más de 240 países y 700+ listas oficiales de sancionados; 200,000+ empresas estatales y 500,000 noticias revisadas diariamente.
Listas VIP
Personas con influencia en la sociedad peruana: ejecutivos, directivos de partidos, rectores y líderes de opinión.
Vinculación hasta 2° grado
Detecta personas que no son PEP directo pero están vinculadas por parentesco (consanguinidad y afinidad) o por sociedades en el Perú.
● Cómo funciona
Tres pasos, menos de un segundo.
01
Envía el documento
El número de DNI de la persona a evaluar.
02
Cruzamos todas las bases
PEP Perú, candidatos, históricos, personas de interés, Dow Jones y listas VIP, simultáneamente.
03
Recibe el reporte integral
Indicadores de riesgo, cargos y parientes, watchlist, noticias adversas y listas internacionales.
● Especificación
Input y output.
Reporte de compliance accesible vía API o dashboard. Planes mensuales fijos con bolsas de validez mensual.
Input
Output
Reporte integral
● Composición del reporte
Qué incluye el reporte de compliance.
Cada consulta genera un reporte integral de riesgo con cinco bloques:
Resumen ejecutivo
Visión general del perfil con indicadores de riesgo por PEP, listas obligatorias y noticias adversas.
Validación PEP
Detalle de cargos, fechas de ejercicio y vinculación de parientes identificados con DNI.
Watchlist
Cruce contra listas de sancionados nacionales e internacionales: OFAC, FBI y listas de terrorismo.
Noticias adversas
Denuncias vinculadas, con fuente del medio de comunicación, fecha y detalle.
Listas obligatorias internacionales
Más de 700 listas oficiales de organismos internacionales.
● Servicios relacionados
Combínalo con otros servicios.
PEP del Perú, PEP candidatos, PEP históricos, Personas de Interés, PEP Internacionales (Dow Jones R&C) y Listas VIP — todas en una sola consulta.
Sí. Identifica vinculaciones hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, y socios en sociedades constituidas en el Perú.
La base PEP del Perú se actualiza dentro de las 24 horas ante cambios; Personas de Interés y las bases internacionales tienen actualización diaria.
Mediante planes mensuales fijos con bolsas de consumo de validez mensual.
Sí. Está diseñado para procesos de debida diligencia y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, alineado a los requerimientos de la UIF y la SBS.
● Empieza hoy
Lleva tus procesos de identificación al siguiente nivel.
Agenda una demo con nuestro equipo o empieza a integrar hoy mismo con la documentación.