隆Recibe alertas de actividad fraudulenta en minutos o te damos un mes sin costo!

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Te alertamos si un usuario te podr铆a hacer perder dinero
desde que se registra

Evita p茅rdidas automatizando los controles de riesgo de fraude en todo el ciclo de vida de tus usuarios.

Conversemos M谩s informaci贸n

Respaldados por:

AWS StartupsPrograma de incubaci贸n de empresas de NEXUM PUCP
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Estas son algunas empresas que conf铆an en nosotros

Apuesta TotalEBIZ Eficiencia B2BFIRBID - Subastas D贸laresLoter铆as ToritoPlayzonbetNM ViajesSuperbidThalamusMakroRemesas.comTranzfer.meBetzarLaFija.comMicrosolVAOpe

驴Sabes qu茅 es lo peor de los procesos de prevenci贸n de fraude manuales?

Que detectas el fraude, pero muy tarde.

Con VerificaID, todo esto cambia. Automatizamos la detecci贸n de patrones de fraude para no pasar por alto las se帽ales de riesgo y proteger tu negocio, mientras t煤 te enfocas en crecer.

Reconoce en minutos lo que un equipo de 5 especialistas de prevenci贸n de fraude en 1 semana.

Tenemos espacios disponibles

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Hablemos

Inteligencia que te ayuda a detectar el fraude antes que suceda.

Sin sobredimensionar tu operaci贸n y como lo hacen los expertos.

Hoy

No tienes procesos robustos o un 谩rea estructurada y dedicada exclusivamente a prevenir el fraude.

Pasas horas revisando casos manualmente, perdiendo tiempo valioso

Detectas muy tarde actividad fraudulenta.

Te preocupa no cumplir con regulaciones KYC o la inestabilidad del servicio de tus proveedores

Con VerificaID

Proteges tu negocio como lo har铆an especialistas con a帽os de experiencia.

Centralizas las validaciones y verificaciones de datos en un solo lugar.

Dise帽as reglas con integraciones y recibes alertas sin necesidad de c贸digo.

Integras soluciones confiables para cumplir con normativas f谩cilmente.

Hablemos
+500K
Horas operativas ahorradas
+7.7M
Eventos validados
+$2.5M
Ahorrado en p茅rdidas

Para prevenir p茅rdidas por fraude necesitas m谩s que solo verificaci贸n.

Te damos las herramientas que necesitas para escalar con seguridad, eficiencia y control total.

ONBOARDING
KYC
KYB
VERIFICACI脫N DE IDENTIDAD DIGITAL
MONITOREO DE ACTIVIDAD
LOGIN
EVENTOS
SCREENING DE LISTAS
Validaci贸n de datos personales (DNI y CE)
Autocompletado de datos personales (DNI y CE)
Detecci贸n de cuentas duplicadas
Integraci贸n de listas de exclusi贸n
Integraci贸n de bases de datos p煤blicas
Reglas de aceptaci贸n personalizadas
Mejores filtros: Detecci贸n proactiva de abusos de descuentos/promociones por cuentas m煤ltiples.
Menos fricci贸n: Autocompletado de datos para el registro y el checkout.
Mayor control: Reducci贸n de chargebacks por suplantaci贸n de identidad y tarjetahabiente no presente.
Agendemos una demo

La siguiente historia de 茅xito es la tuya

GDP Studios

"VerificaID se ha convertido en un socio clave al facilitarnos una validaci贸n de datos personales r谩pida, costo-efectiva y a la altura de lo exigido por la industria a trav茅s de su producto Consulta. La disponibilidad del API y la atenci贸n oportuna de su equipo ante cualquier requerimiento o duda nunca nos han defraudado."

Wolf Grundfeld

Wolf Grundfeld

Payment & Risk Manager

Tranzfer.me

"En nuestro rubro, la gesti贸n de riesgo es clave para el 茅xito y la seguridad de nuestras operaciones. Desde el d铆a uno, VerificaID entendi贸 esa necesidad y nos ofreci贸 una soluci贸n confiable y precisa para la validaci贸n de datos y la prevenci贸n de fraudes. Su compromiso con nuestra misi贸n ha sido constante, y su tecnolog铆a ha fortalecido la seguridad de nuestro negocio."

Alex Zu帽iga

Alex Zu帽iga

CEO

VAOpe.com

"En VAOPE.com confiamos en VerificaID para asesorarnos en desarrollo e infraestructura tecnol贸gica cloud, y la experiencia es excelente. Su equipo es altamente profesional, eficiente y siempre est谩 dispuesto a brindar soluciones innovadoras. Su experiencia, conocimiento y compromiso con la calidad son clave para optimizar nuestros procesos tecnol贸gicos. 隆100% recomendados!"

Samuel Chuquista

Samuel Chuquista

CEO and Founder

Remesas.com

"Paul y Emmanuel son profesionales de alta calidad, m谩s all谩 de lo t茅cnico me ayudaron a resolver dudas sobre c贸mo deber铆a afrontar el Fraude y Compliance en nuestro negocio."

Cristian Vega

Cristian Vega

Co-Founder & CTO

Sabemos que tienes preguntas

Las respondemos aqu铆

Con Verifica ID puedes integrar soluciones certificadas que ya existen en el mercado, inclusive las que ya est谩s usando. Adem谩s, utilizamos cifrado de extremo a extremo para datos sensibles y ofrecemos configuraciones enriquecidas para cumplir con normativas locales e internacionales. Nuestro equipo te apoya en la alineaci贸n con tus requisitos espec铆ficos.
Nuestro procentaje de estabilidad es de 98%. Verifica ID procesa verificaciones entre 30 y 45 segundos en condiciones normales, y est谩 optimizado para manejar picos de tr谩fico (como Black Friday en e-commerce o partidos en iGaming) con una latencia m谩xima de 1 minuto. Nuestra arquitectura es escalable y asegura que la experiencia del usuario se mantenga estable, trabajando en rangos de tiempos de respuesta consistentes incluso con miles de solicitudes simult谩neas.
Verifica ID ofrece integraci贸n v铆a API RESTful que se conecta con plataformas como Shopify, Magento, sistemas de gesti贸n de riesgos fintech y plataformas iGaming. Proporcionamos documentaci贸n detallada y soporte t茅cnico para configurar webhooks y sincronizar datos. El tiempo de integraci贸n es de 4 a 5 semanas, dependiendo de la complejidad de tu sistema o proveedor.
Verifica ID permite personalizar reglas de detecci贸n de actividad fraudulenta seg煤n tu industria: transacciones sospechosas en fintech, devoluciones abusivas en e-commerce o cuentas m煤ltiples en iGaming. Puedes definir umbrales, patrones de comportamiento y criterios espec铆ficos a trav茅s de nuestro panel de control, con la asistencia de nuestro equipo para optimizar los resultados
Aprendemos sobre tu negocio para ajustar continuamente los algoritmos. Nuestro 铆ndice de precisi贸n supera el 95%, y ofrecemos herramientas para revisar y corregir casos dudosos en el backoffice.
Generamos reportes con m茅tricas como tasa de fraudes detectados, falsos positivos, tiempo promedio de verificaci贸n y ROI de prevenci贸n. Tambi茅n ofrecemos dashboards para cumplir con auditor铆as (iGaming) o analizar patrones (e-commerce/fintech), exportables en CSV o PDF, accesibles desde el backoffice.
Claro que s铆, puedes configurar reglas personalizadas (ej. l铆mites de transacciones o intentos de inicio de sesi贸n fallidos) y alertas autom谩ticas v铆a email, SMS o integraciones con tu plataforma favorita. Estas acciones se ejecutan en autom谩tico y puedes ajustarlas desde el panel de administraci贸n o con soporte de nuestro equipo t茅cnico.
Nuestra soluci贸n es altamente escalable: no requiere cambios en tu infraestructura. Simplemente ajustamos los l铆mites de tu plan a trav茅s del panel de control o con nuestro soporte, permitiendo un aumento de hasta 5x en volumen sin interrupciones. El proceso de escalado se completa en 24-48 horas tras la solicitud.
Ofrecemos soporte 24/7 v铆a chat, email y tel茅fono, con un equipo dedicado para el backoffice para casos cr铆ticos. Proporcionamos gu铆as detalladas, sesiones de capacitaci贸n inicial y atenci贸n de incidencias cr铆ticas en menos de 2 horas.

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